Субота, 04 квітня 2020 23:39 Ексклюзив

Обладнання для українських шахт – у підприємств ДНР: як СБУ отримувало доступ до документів сумського суду

Слідчі управління СБУ в Донецькій та Луганській областях звернулись до суду Маріуполя, щоб отримати доступ до документів, які перебувають у володінні Ковпаківського районного суду міста Суми. Цей, з одного боку, географічний детектив, стосується фінансування тероризму та злочинної схеми постачання в Україну  шахтних конвеєрів, вироблених Макіївським заводом «Лазер», що зараз підконтрольний так званій ДНР.

У реєстрі судових рішень оприлюднили ухвалу Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області про надання слідчим СБУ тимчасового доступу до документів Ковпаківського районного суду Сум у рамках розслідування фінансування тероризму.

Макіївські ділки

За даними слідчого СБУ, які містяться в ухвалі суду,  після 7 квітня 2014 року посадові особи ПрАТ «Макіївський завод Лазер», усвідомлюючи, що грошові активи, збір та обіг яких відбувається на тимчасово окупованій території Донецької області, буде використано для насильницької зміни меж території України, з метою отримання доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України, прийняли рішення про фінансування терористичної організації ДНР як шляхом матеріального забезпечення, так й фінансового  -  у вигляді сплати так званих «налогов и сборов» до бюджетів ДНР

З метою отримання прибутку як на території України, так і  на тимчасово окупованій території, ПрАТ «Макіївський завод Лазер»  перереєстровувалось у місті Павлоград Дніпропетровської  області. Проте фактично завод Лазер продовжив свою діяльність на території Макіївки Донецької області під назвою «ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАКЕЕВСКИЙ ЗАВОД ЛАЗЕР», яке було зареєстроване в так званому «Департаменте государственной регистрации Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики»  

«ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАКЕЕВСКИЙ ЗАВОД ЛАЗЕР» здійснює сплату так званих податків до структурного підрозділу «министерства финансов ДНР», з якого кошти направляються як на фінансування установ ДНР, зокрема силового блоку, так і на інші заходи, спрямовані на утримання силоміць захопленої території Донецької області. Крім того, посадовими особами « ЧАО Макеевский завод Лазер» здійснюється постачання продукції власного виробництва так званим «государственным предприятиям угольной промышленности ДНР».

І нашим, і вашим

Генеральний директор ЧАО «Макеевский завод Лазер» за попередньою змовою із комерційним директором ЧАО та  посадовими особами українського ПрАТ «МЗ ЛАЗЕР», а також  ООО «МЕГА-ТОРГ» (РФ, м. Москва), ООО «МИР» (РФ, м. Таганрог), ТОВ «ТЕХНОГРЕЙ» (Україна), ТОВ «ПЛАСТ-ТРЕНД» (Україна),ТОВ «КАБЕЛЬ-ВАЙТ» (Україна),ТОВ «СКЕПМІТІВС» (Україна) та іншими особами, з метою отримання прибутку та забезпечення фінансування терористичної організації ДНР шляхом сплати так званих «налогов и сборов» до так званих бюджетів ДНР, організували схему постачання продукції, яку виробили у Макіївці, на територію, підконтрольну органам державної влади України, через територію Російської Федерації з приховуванням походження вказаної продукції.

Йдеться про шахтні конвеєри різних видів та їх складові частини.

conveer.jpg

Фігаро там, Фігаро тут

 До перевезення продукції заводу залучили представників ООО «ИНТЕР-ТОРГ» (м. Макіївка, Донецька область), ТОВ «ІНТЕРЕЛЕКТРО-2010» (м. Маріуполь, Донецька область), а також ООО «КОМЕРЧЕСКАЯ ФИРМА ФАВОРИТ» (м. Макіївка, Донецька область) і  ТОВ «КФ ФАВОРИТ» (код ЄДРПОУ 36963077), м. Маріуполь, Донецька область).

Так, на виконання розробленої схеми генеральним директором ЧАО «Макеевский завод Лазер»  були підписані рахунки-фактури з додатками, за змістом яких виготовлена на ЧАО «Макеевский завод Лазер» продукція поставляється на адресу російських підприємств ООО «МЕГА-ТОРГ» та ООО «МИР» до міста Батайська Ростовської області. Перевезення продукції заводу із тимчасово окупованої території до Росії  здійснюється водіями ООО  «КФ ФАВОРИТ»  та ООО «ИНТЕР-ТОРГ» . Надалі продукція заводу тими ж самими водіями, однак вже від імені українських перевізників зі  схожими назвами -  ТОВ «КФ ФАВОРИТ» та  ТОВ «ІНТЕРЕЛЕКТРО-2010»  - переміщується на територію України через державний кордон з Російською Федерацією в режимі реекспорту за рахунками-фактурами, складеними посадовими особами ООО «МЕГА-ТОРГ» та ООО «МИР» . При цьому документи на товар містили завідомо неправдиві дані щодо держави походження товару та адрес його надходження. Юридично товари надходили до українських ТОВ «ТЕХНОГРЕЙ», ТОВ «ПЛАСТ-ТРЕНД», ТОВ «КАБЕЛЬ-ВАЙТ», ТОВ «СКЕПМІТІВС», а фактично - до перереєстрованого у Павлограді ПрАТ «МЗ Лазер».

Таким чином продукція, фактично вироблена ЧАО «Макеевский завод Лазер», з документами, відповідно до яких виробником є ООО «МЕГА-ТОРГ» (Росія) або ООО «МИР» (Росія), через ПрАТ «МЗ Лазер» реалізується на вугледобувні підприємства України, а посадові особи ЧАО «Макеевский завод Лазер» з отриманих за реалізовану продукцію коштів здійснюють фінансування терористичної організації ДНР .

Глухівські сліди

27 жовтня 2019-го, на митний пост Бачівськ Сумської митниці прибули вантажівки з обладнанням для шахтних робіт. Згідно із поданими митними деклараціями, відправником вантажу був ООО «МИР» (РФ, м. Таганрог), а одержувачем ТОВ «Скепмітівс» (Україна, м. Київ,). Країною походження товару була зазначена Росія .Під час проходження прикордонного та митного контролю вказаних транспортних засобів у кабіні вантажівки виявили 2 паспорти двигунів, що є комплектуючими вищевказаного обладнання. В них адресою виготовлення була записана ЛНР, г. Первомайск . Також була виявлена СМR, відповідно до якої вантаж переміщувався від ЧАО «Макеевский завод Лазер» (Донецкая область, г. Макеевка) до ООО «МИР» (РФ, м. Таганрог).

bachivsk.jpg

За результатами проведеного контролю співробітники Сумської митниці склали протокол про порушення митних правил у відношенні водія вантажівки та тимчасово вилучили обладнання для шахт.

Митники направили протокол на розгляд до Ковпаківського районного суду Сум, а СБУшники із Маріуполя через десять днів після цього  - 8 листопада 2019 року  - відкрили кримінальне провадження.

«Не спеши ты нас хоронить»

Протокол митників Ковпаківський районний суд розглянув іще у грудні минулого року. Провадження у справі закрили «у зв`язку з відсутністю в діях останнього події і складу порушення митних правил». З його рішенням на початку січня погодилась і апеляція. З того часу минуло три місяці – і ось СБУ вирішило отримати доступ до документів справи, яка вже давно розглянута. Слідчих нарешті зацікавили товарно-супровідні документи і технічні паспорти до шахтного обладнання.

«Вказані документи підлягають долученню до матеріалів кримінального провадження та наявні в них відомості мають доказове значення» - йдеться у клопотанні слідчого СБУ до суду.

Суд Маріуполя надав СБУшникам дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Ковпаківського районного суду шляхом ознайомлення та вилучення оригіналів документів з одночасною заміною вилучених документів їх копіями. Цю ухвалу маріупольський  суд  постановив іще 27 березня, та станом на 3 квітня до Ковпаківського суду Сум ніхто за доступом до документів досі не звернувся.

Нагадаємо: кримінальне провадження СБУ відкрила ще 7 листопада, а доступ до документів суду попросила тільки наприкінці березня. Але слідчі досі за документами не прийшли.

 

крім того

Вчора, 25 травня, на своїй сторінці у фейсбуці депутат Охтирської районної ради Сергій Гавриленко повідомив про те, що у с.…
Сьогодні, 22 травня, сумська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на своєму позачерговому засіданні прийняла рішення про послаблення…
Сьогодні, 22 травня, сумська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на своєму позачерговому засідані прийняла рішення про послаблення…
Учора, 18 травня, до НАЗК подав щорічну декларацію заступник начальника Головного управління ДФС у Сумській області Юрій Больбіт. Із нерухомості…
Як з’ясувалося, військовослужбовця, якого суд визнав винним у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень парафіянину Спасо-Преображенського собору у Сумах, не відправили до…
Про це повідомив директор Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України Володимир Збаражський під час брифінгу у Сумській ОДА 19 травня.
У суботу, 16 травня, в місті Охтирка 41-річний водій автомобіля Chevrolet Aveo, за даними поліції, попередньо не впорався з керуванням,…
Сумський гідрометцентр повідомив, що 12 травня через холодний атмосферний фронт на Сумщині відбудеться чергова зміна погодних умов: очікується дощ, вдень…
Сьогодні, 7 травня, Шосткинський міський голова Микола Нога написав на своїй сторінці у фейсбуці, що коронавіурсну інфекцію підтвердили у молодого…
Сторінка 1 із 9

Спілкуйтеся з нами


Про нас

Інформаційний портал «SumyToday». Кожен день ми пишемо про Суми і Сумську область. Показуємо читачам картину дня, розповідаємо, чим живе місто і регіон.

0
Shares