Четвер, 11 червня 2020 09:55 Кримінал

Сумський суд арештував майно дніпровської фірми, яку підозрюють у фінансуванні тероризму

Служба безпеки України продовжує досудове розслідування за фактом фінансування тероризму та посягання на територіальну цілісність та недоторканність України виробником продуктів харчування з Дніпропетровщини.

За даними досудового слідства, організувала незаконну схему група українських бізнесменів, які діяли за попередньою змовою у тому числі з представниками бізнесу, які діють на території так званої «Д/ЛНР». Виготовлена на приватному підприємстві продукція у встановленому порядку вивозилась ділками у сусідню державу. Згодом у порушення законодавства України та міжнародних норм, товари незаконно ввозились на тимчасово окуповану територію України, де реалізовувалась через торгівельну мережу.

Зловмисники регулярно сплачували до бюджетів фейкових республік «митні платежі», частина з яких йшла на фінансування терористичних організацій «Д/ЛНР» та незаконних збройних формувань бойовиків.

Згідно з ухвалою Зарічного районного суду м. Суми, у межах кримінального провадження, розпочатого Службою безпеки України у 2017 році, накладено арешт на майно підприємства вартістю понад 16 мільйонів гривень, що розташоване на Дніпропетровщині. За версією слідства, на ньому виготовляли продукцію для переправлення у «Л/ДНР».

Слідчими СБУ трьом  фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.

СБУ

 

крім того

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури у рамках кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків припинено незаконну діяльність конвертаційного…
Троє місцевих хлопців, яким вісім, одинадцять та тринадцять років, в такий спосіб розважилися. Невідомо скільки б ще постраждало цінних дерев,…
До поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки, що повернувшись до квартири, після вигулу домашніх тварин, вона виявила відчинені вхідні двері.…
Працівники Сумського районного управління поліції довели ще два додаткові факти злочинної діяльності 50-річного сумчанина, який займався незаконним виготовленням, зберіганням та…
Екіпаж патрульних отримав повідомлення про чоловіка, який має у своїй автівці Skoda наркотичні засоби. Невдовзі транспортний засіб інспектори зупинили на…
До поліції надійшло повідомлення від 29-річної мешканки міста Суми про те, що повернувшись до власної квартири виявила пропажу телевізора та…
Ювенальним прокурором Сумської обласної прокуратури 8 квітня 2021року затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двохжителів Харківської області –…
Автопригода відбулася вчора ввечері, близько 17 години 30 хвилин, на вулиці Героїв Сумщини. Патрульні, прибувши та огородивши місце автопригоди, попередньо…
Охтирською місцевою прокуратурою повідомлено про підозру фізичній особі-підприємиці, яка під час ремонту покрівлі школи заволоділа 152 тис. грн бюджетних коштів шляхом…
Сторінка 1 із 290

Підсумок тижня

Спілкуйтеся з нами


Про нас

Інформаційний портал «SumyToday». Кожен день ми пишемо про Суми і Сумську область. Показуємо читачам картину дня, розповідаємо, чим живе місто і регіон.

0
Shares