П'ятниця, 09 квітня 2021 16:10 Кримінал

На Сумщині припинено діяльність конвертаційного центру, обіг якого складає понад 200 млн грн

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури у рамках кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків припинено незаконну діяльність конвертаційного центру, загальний обсяг проконвертованих коштів якого складає понад 200 млн грн (ч. 5 ст. 27/ч. 3 ст. 212 КК України).
За даними слідства, фігуранти кримінального провадження облаштували в м. Охтирка Сумської області підпільний конвертаційний центр, де за певний відсоток надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку. А також послуги з незаконного формування податкового кредиту та мінімізації податкових
зобов’язань. Попередньо встановлено, що протиправними діями осіб державному бюджету завдано близько 35 млн грн збитків.
У четвер, 9 квітня 2021 року, проведено 3 санкціоновані обшуки у офісному приміщенні зазначеного конвертаційного центру та за місцем проживання фігурантів, під час яких вилучено понад 50 печаток різних підприємств, 2,5 млн грн, а також документи фінансово-господарської діяльності та чорнові записи. Незаконну діяльність осіб припинено Головним управлінням Державної
фіскальної служби у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури. Досудове розслідування триває, за результатом якого діям групи осіб буде надано правову оцінку.

Пресслужба обласної прокуратури

 

крім того

05 травня 2021 року держінспекторами в нерестовий період викрито грубе порушення Правил рибальства. Інцидент стався на водосховищі «Косівщинське» біля смт…
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури припинено діяльність нелегальної автозаправної станції (ч. 1 ст. 204 КК України). За даними слідства,…
Подія сталася учора, близько 19:30, неподалік села Клепали. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Опель Астра зіткнувся з автомобілем ВАЗ 2109…
Близько 46 грамів PVP намагався продати зловмисник, викладаючи об’яви у своєму телеграм каналі. Однак довести задумане до кінця йому не…
Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно групи з трьох осіб, які займались незаконним обігом наркотиків.…
До поліції Шостки з заявою про крадіжку звернувся 37-річний місцевий житель. Чоловік розповів, що з його квартири, в який він…
19 травня 2021 року о 10 год. 20 хв. відбудеться наступне судове засідання у справі стосовно уже засудженого до довічного…
Із заявою про злочин до поліції звернувся 66-річний чоловік. Він розповів, що хтось проник до його дачного будинку і викрав…
Вчора увечері, до приймального відділення Сумської центральної міської клінічної лікарні, з смт. Низи Сумського району, з осколковим непроникаючим пораненням грудної…
Сторінка 1 із 309

Гарячі новини

Спілкуйтеся з нами


Про нас

Інформаційний портал «SumyToday». Кожен день ми пишемо про Суми і Сумську область. Показуємо читачам картину дня, розповідаємо, чим живе місто і регіон.

0
Shares