П'ятниця, 17 квітня 2020 15:00 Кримінал

Суд наклав арешт на 115 банківських рахунків фірм, які підозрюють в ухиленні від сплати податків

Про це сьогодні, 17 квітня, повідомив Сумський апеляційний суд. 

За версією слідства загальна сума збитків, завданих державному бюджету, складає щонайменше 8, 5 мільйонів гривень.

Сумський апеляційний суд розглянув апеляційні скарги представників-адвокатів підприємств на ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми, якою було накладено арешт на 115 банківських рахунків 11 суб’єктів господарювання.

Як вбачається з матеріалів справи, управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області веде досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.212 КК України (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Правоохоронним органом перевіряється причетність службових осіб 11 товариств з обмеженою відповідальністю до здійснення незаконних господарських операцій, пов’язаних із реалізацією підакцизних товарів, а саме нафтопродуктів. В результаті такої діяльності, за версією податківців, відбувалося незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість для реальних суб`єктів підприємницької діяльності. Орган досудового розслідування звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках суб’єктів господарювання, зазначивши, що є всі підстави вважати їх предметом протиправної діяльності і вони можуть бути засобами для розкриття злочину. Суд першої інстанції клопотання задовольнив.

Не погодившись з таким рішенням суду, сторона захисту подала апеляційну скаргу, в якій, посилаючись на порушення норм кримінального процесуального законодавства, просила його скасувати та відмовити органу досудового розслідування в задоволенні клопотання.

Розглянувши матеріали справи, колегія суддів Сумського апеляційного суду залишила без змін ухвалу слідчого судді місцевого суду, а апеляційні вимоги сторони захисту – без задоволення. Суд виходив з того, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках в банківських установах, відповідають критеріям речових доказів, а тому накладення арешту є виправданим та необхідним. Натомість його незастосування може призвести до наслідків, що перешкоджатимуть кримінальному провадженню.

 

крім того

Зарічний суд у Сумах обрав запобіжний захід у вигляді запобіжного зобов'язання щодо керівника департаменту капітального будівництва Сумської ОВА Олега Чинаєва,…
Спилявши тринадцять дерев різної породи, двоє мешканців міста Лебедин завантажили деревину до автомобіля та вже хотіли вивезти. Проте залишитись невикритими…
Сумською обласною прокуратурою в суді доведено вину двох 32-річних жителів м. Білопілля в розбійному нападі. Мова йде про подію, що…
До 4 років позбавлення волі засуджено водія, який сів за кермо в стані наркотичного сп’яніння та скоїв ДТП з тяжкими…
Зловмисник посеред вулиці силою заволодів мобільним телефон чоловіка. Поліцейські оперативно встановили особу правопорушника. До чергової частини Сумського районного управління поліції…
Аварія сталася учора близько 6.30 на вулиці Харківській. На місці автопригоди патрульні попередньо з’ясували, що жінка потрапила під колеса транспортного…
Верховний суд не задовольнив скаргу сумчанина, якого засудили за зґвалтування. Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду 2 лютого відмовив…
Про повідомлення підозри двом посадовцям Сумської ОВА та підряднику повідомила прес-служба обласної прокуратури. За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури 2…
Працівники сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 (м. Глухів) задокументували факт незаконного отримання наркотичних ліків 35-річним чоловіком. В ході…
Сторінка 1 із 586

Гарячі новини

Спілкуйтеся з нами

Про нас

Інформаційний портал «SumyToday». Кожен день ми пишемо про Суми і Сумську область. Показуємо читачам картину дня, розповідаємо, чим живе місто і регіон.

0
Shares