П'ятниця, 14 січня 2022 15:01 Кримінал

СБУ викрила велику махінацію із землею на Сумщині: збитки держбюджету 66 млн грн

Служба безпеки України викрила групу осіб, які намагалися завдати бюджету України збитки в особливо великих розмірах. Ділки хотіли уникнути сплати податків від продажу агрофірми на Сумщині, в яку входили 6,5 тис. га землі.

За висновками експертизи, від оборудки державний бюджет недоотримав 66,2 млн грн.

Наразі для відшкодування завданих державі збитків судові органи наклали арешт на майно та кошти правопорушників.

Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

За даними досудового розслідування, керівництво регіональних агрофірм продало свої підприємства за понад 350 млн грн. Але замість обов’язкової сплати податків на суму 66,2 млн грн зловмисники вирішили вивести ці кошти у тінь. Для цього вони нібито інвестували 66,2 млн грн у спеціально створені фірми. Потім ці кошти провели через низку фірм-прокладок і нарешті «легалізували» їх через купівлю елітної нерухомості та автомобілів преміум-класу.

Під час санкціонованих обшуків в офісах комерційних структур і за місцями проживання організаторів схеми правоохоронці вилучили:

  • офіційну документацію та чорнову бухгалтерію;
  • мобільні телефони та комп’ютерну техніку;
  • банківські картки із доказами протиправної діяльності.

          У межах кримінального провадження організатору протиправної схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а також ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України. Оскільки особа переховується від слідства, то її оголошено у розшук.

Заходи із припинення протизаконної діяльності проводили співробітники СБУ у Сумській області спільно зі слідчими Нацполіції та співробітниками Державної податкової служби під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Пресслужба СБУ в Сумській області

 

крім того

Поліцеські за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили про підозру 59-річному жителю району, який здійснив незаконний поруб деревини зі збитками на суму…
За даними слідства, мешканець Харківської області засуджений до обмеження волі, відбував покарання у Конотопському виправному центрі № 130. На початку…
Вищий антикорупційний суд сьогодні, 28 березня, о 16.30 почав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу депутату Сумської обласної ради Магомеду…
За матеріалами Управління стратегічних розслідувань в Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, слідчими відділення поліції №4 (м. Суми)…
За публічного обвинувачення прокурорів Путивльського відділу Конотопської окружної прокуратури 28-річного чоловіка визнано винним в грабежі та розбійному нападі на пенсіонерку.…
Окружною прокуратурою міста Суми направлено до суду обвинувальний акт стосовно жителя Тернопільської області та сумчанина, які в складі організованої злочинної…
27 березня 2024 року за дорученням керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру двом депутатам Сумської обласної…
Аби уникнути відповідальності за керування авто у нетверезому стані, вирішив дати хабар працівникам поліції. За такі дії зловмиснику загрожує кримінальна…
Патрулюючи вулицю Героїв Полку “Азов”, увагу інспекторів привернув чоловік, який нишпорив у чагарниках на узбіччі дороги. Патрульні вирішили перевірити громадянина.…
Сторінка 1 із 769

Гарячі новини

Спілкуйтеся з нами

Про нас

Інформаційний портал «SumyToday». Кожен день ми пишемо про Суми і Сумську область. Показуємо читачам картину дня, розповідаємо, чим живе місто і регіон.

0
Shares